Ведение бизнеса всегда сопряжено с множеством рисков. Это рано или поздно осознают все предприниматели и топ-менеджеры независимо от масштаба их бизнеса. И чем крупнее бизнес, тем выше риск. Безусловно, полностью оградить себя и свое детище от них невозможно, но необходимо заблаговременно предпринимать превентивные меры защиты.

Угрозы бизнеса таятся не только в самом рынке, на котором они работают, но и в его игроках. Спорные ситуации могут возникнуть из-за недобросовестных партнеров, самонадеянности, превышении разумных границ предпринимательского риска и ошибок, допущенных при планировании, составлении документов и в иных случаях.

В процессе роста и развития бизнеса предприниматели привлекают заемные средства, беря кредиты и займы, привлекают инвестиции, закладывают собственные активы, инвестируют собственные средства в проекты, приобретают имущественные комплексы, в том числе недвижимость, объединяют усилия с другими бизнесменами, выходя на новые рынки, заключают множество договоров и контрактов.

Не всегда обстоятельства складываются именно так, как было запланировано. Никто не застрахован от недобросовестности партнеров, контрагентов, значительного изменения ситуации на рынке, но чаще негативные последствия наступают именно потому, что не провели своевременный аудит гражданско-правовых рисков высококвалифицированным юристом, который помог с юридической стороны вопроса максимально обезопасить ситуацию.

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что талантливые, умные бизнесмены, веря словам, не вчитываются в письменные условия, иногда соглашаются на уступки, не понимая, что это всего лишь ход контрагента для того, чтобы получить основание для возбуждение уголовного преследования в отношении уступчивого бизнесмена и ухода от обязательств, вносят заведомо невыполнимые условия в договоры, контрагенты подделывают документы, собственники не отслеживают вовремя денежные потоки и допускают мошеннические действия со стороны своих сотрудников.

Ситуаций много, но, когда нас приглашают для аудита мы видим со стороны и обладая большим опытом защиты в гражданском и уголовном процессах можем дать важные рекомендации, помочь внести соответствующие правки, предостеречь перед сделкой, обезопасить ее, а также провести комплексный аудит гражданско-правовых и уголовно правовых рисков, дав ценные рекомендации по правовым мерам, которые необходимо предпринять для того, чтобы собственник бизнеса чувствовал себя защищенным. Предприниматели должны быть креативными и рискованными, поэтому если они будут видеть все риски, то они не будут так успешны.

Наиболее часто в процессе аудита выявляем нарушения в деятельности менеджмента, связанными со следующими бизнес-процессами, которые в случае несвоевременного принятия мер приводят к серьезным последствиям:

• Непрозрачный выбор поставщиков;
• Фальсифицированные тендеры;
• Заключение контрактов с аффилированными компаниями. Создание личной фирмы или фирм на имя друзей или родственников, которые производят поставки сырья, материалов, оборудования или услуг;
• Запутанные условия контрактов или включение в контракты заведомо невыгодных или невыполнимых условий;
• Низкий уровень контроля за выставленными счетами и т.д.;
• закупки оборудования или услуг для личного пользования за счет организации.
• Составления и предоставление фиктивных документов на оказание консалтинговых либо маркетинговых услуг; фальсификация записей в бухгалтерской отчетности; составление документов, отражающих оплату труда несуществующих работников; фальсификация часов переработки.

Нарушения, которые чаще выявляются со стороны контрагентов и поставщиков, включают в себя:

• Недопоставки в количественном отношении либо завышение стоимости поставленного товара;
• Неоговоренное (несанкционированное) изменение номенклатуры и качественных характеристик поставляемых товаров и услуг;
• Невыполнение обязательств со стороны контрагента;
• Выставление счетов со стороны компаний «однодневок», в связи с чем блокируются счета, сделанная предоплата не возвращается, а товар не поставляется, услуга не оказывается;
• Изложенное выше может не только привести к существенным финансовым потерям, но и несмотря на виновное поведение других лиц в определенных ситуациях может послужить основой для уголовного преследования именно директора или владельцев/.

Поэтому им лучше обращаться к адвокатам, которые могут эти риски увидеть, предупредить, а бизнесмен сможет принять более взвешенное решение. Адвокат целесообразнее, чем юрист, потому что в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» «Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.»

Многие мои благодарные доверители утверждают, что комплексный аудит гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков многих уберег от финансовых потерь, судебных тяжб и уголовно-правовых рисков.